"Альфа-Банк" потрапив в скандал, розслідуванням займається СБУ - ЗМІ

09 листопада 2018 11:51 863

"Альфа-Банк" опинився в центрі міжнародного фінансового скандалу, пише видання ua.news.

Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування можливих махінацій, в яких, крім "Альфа-Банку", підозрюється ряд європейських і вітчизняних фінустанов, передає ua.news з посиланням на матеріал ФінБаланса.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2016 років службові особи ВАТ "Міський комерційний банк" (колишня назва ВАТ "Конверс Банк"), ВАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", ВАТ "Автокразбанк", ВАТ "Банк "Київська Русь" і "Альфа-банк" та інших банків зробили заволодіння грошовими коштами банківських установ в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем при передачі в заставу грошових коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках зазначених банків у банківських установах "Meinl Bank AG" (Республіка Австрія), "Bank Winter & CO AG" (Республіка Австрія), "East-west United SA" (Велике Герцогство Люксембург) і "Bank Frick & Co. AG "(Князівство Ліхтенштейн)" - йдеться у постанові Шевченківського райсуду міста Києва від 6 вересня щодо кримінального провадження №42016000000001125 від 26.04.2016.

Таким чином, суд задовольнив клопотання слідчих СБУ і працівників компетентних органів Австрії, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовмй доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи "Bank Winter & Co. AG", про діяльність "Альфа -Банк" і юридичних осіб, за кредитними зобов'язаннями яких "Альфа-Банк" виступив поручителем, з можливістю вилучення в Bank Winter & Co. AG ряду документів, в т.ч .:

- банківські виписки, що відображають рух коштів за період з 1 січня 2010 по 27 березня 2018 року по кореспондентських рахунках Альфа-Банку, а також всіх юридичних осіб, за кредитними зобов'язаннями яких Альфа-Банк виступив поручителем;

- оригінали всіх наданих і Альфа-Банком документів, на підставі яких цим банком протягом 2010-2015 років відкриті кореспондентські рахунки в банківській установі "Bank Winter & CO AG";

- довідки про списання грошових коштів з кореспондентських рахунків Альфа-Банку (із зазначенням дат, сум і підстав списання);

- оригінали договорів забезпечення, застави (Custody and Agreement), відповідального зберігання тощо, з усіма змінами і доповненнями до них, укладених протягом 2010-2018 років між банком "Bank Winter & CO AG" і Альфа-Банком;

- оригінали кредитних договорів (Loan Agreement) з усіма змінами і доповненнями до них, укладених протягом 2010-2018 років між банком "Bank Winter & CO AG" та іноземними компаніями, на підставі яких між банком "Bank Winter & CO AG", Альфа-банком укладені договори забезпечення, застави (Custody and Agreement) і відповідального зберігання;

- оригінали юридичних, кредитних і депозитних справ інших юридичних осіб за кредитними зобов'язаннями яких Альфа-Банк виступив поручителем, в тому числі карток зі зразками підписів і документів, на підставі яких були відкриті, закриті і обслуговувалися розрахункові рахунки, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунків;

- оригінали всіх наданих документів для отримання кредитів юридичними особами, за кредитними зобов'язаннями яких, Альфа-Банк виступив поручителем.

В рамках зазначеного кримінального провадження слідчі СБУ також розслідували операції "Дельта Банку", банку "Фінанси та кредит", "Терра Банку" та інших банків. У судових матеріалах наводилися дані про реалізацію, в тому числі, схеми (як мінімум в частині з відповідних випадків), наведеної нижче.

Український банк розміщував свої кошти на рахунку в іноземному банку. Останній під заставу цих коштів видавав кредит для компанії, так чи інакше пов'язаної з українським банком. Коли ж компанія-позичальник не повертала іноземному банку кредит, він списував з коррахунку українського банку заставлені кошти. В окремих випадках таке списання відбувалося навіть після того, як НБУ визнав той чи інший банк неплатоспроможним. Учасники ринку не виключали, що така схема могла застосовуватись як для виведення коштів з банків, так в т.ч. для сумнівної (з точки зору закону) докапіталізації банків в Україні, оскільки кошти, списані з рахунків в іноземних банках, через ланцюжок іноземних фірм, по крайней мере, частково могли повертатися в Україну у вигляді номінально іноземних інвестицій - до статутного капіталу, субординований борг та тощо.

Раніше Нацбанк повідомляв, що розміщення коштів вітчизняними банками на коррахунках в Meinl Bank, Bank Frick & Co.AG і подібним банкам практикувалося до 2014 року.

"Нове керівництво Національного банку в середині 2014 виявило цю проблему і розробило ряд заходів з метою посилення системи контролю за банківськими операціями за кордоном. НБУ:

- удосконалив внутрішні нормативні документи. Зокрема, зобов'язав українські банки, які мають залишки на рахунку закордонного банку без інвестиційного рейтингу, під ці активи сформувати 100-відсоткові резерви. Таким чином, банкам стало невигідно виводити кошти за кордон, щоб потім кредитувати пов'язаних осіб;

- ввів щотижневий моніторинг залишків українських банків на іноземних коррахунках;

- встановив графік повернення коштів з таких рахунків ", - зазначили в Нацбанку.

Автор:
Читайте також
×