Масштабна схема з айтішниками: СБУ прийшла до голови податкової Верланова

15 січня 2020 17:50 2.3т

Служба безпеки України викрила нещодавно призначених чиновників Державної податкової служби, які сприяли бізнесменам у виводі в "тінь" понад 500 млн гривень щомісяця.

Про це повідомляє UAportal з посиланням на прес-службу СБУ.

"Чиновники здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією. Таким чином, зловмисники давали можливість низці "конвертаційно-транзитних" груп обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику і, як наслідок, ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, в схемі були задіяні посадові особи департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів ДПС України та службовці ДПС в Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській і Донецькій областях і Києві.

Слідство встановило, чиновники ДПС вступили в змову з власниками IТ-компанії, яка розробляє програми для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України. Розробники "створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб'єктам реального сектора економіки".

"Для цього використовувалися понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій і підміну номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам", - уточнюють у СБУ.

За вказаним фактом порушили кримінальну справу за ст. 364 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Як пише "Українська правда", 15 січня в декількох областях у податківців проходять обшуки. Слідчі дії відбуваються також і у голови ДПС Сергія Верланова.

Як уточнила прес-секретар Верланова Олена Дьоміна, у її шефа проходять "планові слідчі дії в повній співпраці з керівництвом СБУ". Вона запевнила, що ніяких обшуків у керівництва ДПС не відбувається.

Автор:
Читайте також
×