НБУ оштрафував банк чоловіка міністерки фінансів за грубе порушення фінансового моніторингу

01 лютого 2020 21:48 754

Нацбанк прийняв рішення про застосування штрафних санкцій на суму у розмірі 2,3 мільйони гривень щодо ПуАТ "КБ Акордбанк", який належить чоловікові міністра фінансів України Оксани Маркарової.

Про це повідомляє UAportal з посиланням на пресслужбу національного регулятора.

У повідомленні мова йде про те, що фінансова установа "КБ Акордбанк" була оштрафована через грубі порушення у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, згідно з позицією НБУ, банк не забезпечив належного запобігання легалізації доходів, які могли мати кримінальній характер, а також проводив негативну політику у сфері вивчення клієнтів та аналізу специфіки їхніх грошових операцій.

Як вказано у Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фактичним власником "Акордбанку" є Данило Волинець – чоловік міністра уряду Гончарука, голови Міністерства фінансів України Оксани Маркарової.

Розмір активів "Акордбанку" станом на 1 грудня 2019 року складав 2,47 мільярда гривень.

Автор:
Читайте також
×