Банк Ющенка запідозрили у відмиванні брудних грошей

30 квітня 2019 12:44 9.3т

У квітні 2019 року НБУ оштрафував Альпарі Банк на 2 мільйони гривень за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.

Про це розповів журналіст Олександр Дубінський, повідомляє UAportal.

Головою наглядової ради Альпарі Банку є екс-президент України Віктор Ющенко.

Банк, зокрема, здійснював ризикову діяльність, яка полягає в проведенні двома фінансовими установами в період с 2 лютого 2018 року до 25 травня 2018 року фінансових операцій по перерахуванню безготівкових коштів на загальну суму близько 400 мільйонів гривень в два інших банки за договорами на послуги інкасації. Гроші в подальшому засобами інкасації інших банків доставлялися готівкою в ці фінансові установи для розрахунків з фізичними особами, які продають сільгосппродукцію або металобрухт.

"Характер і наслідки зазначених фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку та використанням втрачених, викрадених документів або мають ознаки підроблених, недійсних", - з'ясували в НБУ.

Дубинський додав, що до наглядової ради банку також входить екс-міністр економіки Сергій Терьохін.

Єдиним акціонером банку значиться Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який проживає в місті Дубай (ОАЕ).

Станом на 1 квітня 2019 року активи Альпарі Банку становили 263,7 мільйонів гривень. З них 192 мільйони - цінні папери, 33 мільйони - кредити клієнтам.

Акціонерний капітал банку - 232 мільйони гривень, збиток за станом на 1 квітня - 7,7 мільйона гривень.

Автор:
Читайте також
×