Mixed

НБУ оштрафував банк чоловіка міністерки фінансів за грубе порушення фінансового моніторингу

НБУ оштрафував банк чоловіка міністерки фінансів за грубе порушення фінансового моніторингу

Нацбанк прийняв рішення про застосування штрафних санкцій на суму у розмірі 2,3 мільйони гривень щодо ПуАТ "КБ Акордбанк", який належить чоловікові міністра фінансів України Оксани Маркарової.

Про це повідомляє UAportal з посиланням на пресслужбу національного регулятора.

У повідомленні мова йде про те, що фінансова установа "КБ Акордбанк" була оштрафована через грубі порушення у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, згідно з позицією НБУ, банк не забезпечив належного запобігання легалізації доходів, які могли мати кримінальній характер, а також проводив негативну політику у сфері вивчення клієнтів та аналізу специфіки їхніх грошових операцій.

Як вказано у Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фактичним власником "Акордбанку" є Данило Волинець – чоловік міністра уряду Гончарука, голови Міністерства фінансів України Оксани Маркарової.

Розмір активів "Акордбанку" станом на 1 грудня 2019 року складав 2,47 мільярда гривень.