"Кримський титан" і Дмитра Фірташа звинуватили в обході санкцій: розслідування

21 вересня 2018 09:5930

Завод "Кримський титан" і його формально колишній власник український мільярдер Дмитро Фірташ, а також нинішній власник - бізнес-партнер Фірташа - обходять європейські санкції щодо анексованого Росією Криму.

Про це йдеться в спільному розслідуванні журналістів "Настоящего времени" і антикорупційного проекту "Муніципальний сканер".

Так, після окупації Криму європейським компаніям заборонили вести бізнес з підприємствами на півострові, в тому числі реєструвати там нові компанії і інвестувати в розвиток інфраструктури та туризм.

До осені 2016 року завод "Кримський титан" через ланцюжок компаній, частина яких перебуває в Євросоюзі, безпосередньо належав великому українському бізнесменові Дмитру Фірташу, а зараз - його бізнес-оточенню. Сам Фірташ не залишає Австрію з 2014 року через можливу екстрадицію в США за звинуваченнями в корупції.

За даними журналістів, структура управління "Кримським титаном" змінилася через кілька місяців після анексії Криму, влітку 2014 року, але деталі схеми стали відомі тільки зараз.

Виявилося, що московська компанія ТОВ "Титанові інвестиції" була створена на початку червня 2014 року, через місяць вона відкрила своє представництво в Армянську. Засновником і генеральним директором "Титанових інвестицій" став Ємелін Олександр Валентинович, який раніше працював з Фірташем.

9 липня 2014 року права власності на московську компанію повністю перейшли кіпрській Letan Investments Limited, офшор на 100% належить все тому ж Олександру Ємеліну. Але до вересня 2016 року офшором володіли дві кіпрські компанії - GROUP DF HOLDINGS LIMITED (+1001 акція) і GROUP DF INTERNATIONAL CONSULTING LIMITED (1 акція).

Директор GROUP DF HOLDINGS LIMITED - Дмитро Фірташ. GROUP DF HOLDINGS LIMITED - материнська компанія багатьох бізнес-активів Дмитра Фірташа.

Уточнюється, що московська компанія ТОВ "Титанові Інвестиції" неодноразово брала участь у російських державних контрактах. Хоч у 2015 завод поміняв свою назву в українській юрисдикції на Ukrainian Chemical Products, основна діяльність ведеться через зареєстровану юридичну особу в Росії ТОВ "Титанові інвестиції".

currenttime.tv

Експерт у сфері міжнародних інвестицій на умовах анонімності через загрозу для його професійної діяльності заявив журналістам, що робота цього ланцюжка компаній порушує умови європейських санкцій. В "ідеальному варіанті" санкції повинні поширитися на всі компанії від кримської філії аж до кінцевого бенефіціара.

У той же час депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс підтвердив, що діяльність компанії порушує режим санкцій. При цьому поки ніякої офіційної реакції Брюсселя на це немає.

Нагадаємо, в кінці серпня на заводі "Кримський титан" в анексованому Росією Криму відбулися масштабні викиди сірчистого ангідриду і хлориду водню, наслідки яких жителі регіону відчувають досі.

Автор:
Читайте також
×