Рейніс Тумовс затриманий у Латвії. Хто він і при чому тут CityCommerce Bank

Співробітники правоохоронних органів у Латвії за запитом України затримали і заарештували екс-президента збанкрутілого CityCommerce Bank ("Міський комерційний банк") Рейніса Тумовса. Його повинні екстрадувати.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Так, у 2013-2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

Відзначається, що, за попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 300 млн гривень.

Колишній президент банку, який також був одним з його співвласників, підозрюється по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу.

У свою чергу, екс-голова правління Дмитро Грабовецький, який отримав громадянство РФ і втік до Криму, - за ч. 5 ст. 191 КК. Керівникам фіктивних фірм повідомили про підозру за ст. 205 Кримінального кодексу (фіктивне підприємництво).

Як відомо, CityCommerce Bank був визнаний неплатоспроможним у 2014 році, а в 2015 Національний банк України вирішив його ліквідувати. Станом на 2014 рік 100% акцій банку володіло ТОВ "Глобал Файненшл Менеджмент Груп", яке, в свою чергу, контролюється Нурулісламом Аркаллаєвим (15%), Сергієм Тронем (24,99%), Рейнісом Тумовсом (24,99%), а також Майклом Ендрю Греєм через компанію Apollus Services Limited (24,99%).

Нагадаємо, 6 листопада Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення відпустити без застави колишнього главу ради директорів і співвласника агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту, якого екстрадували зі Швейцарії в Україну.